Tài liệu Thư viện số

Danh mục TaiLieu.VN

» Từ khóa: luat phong chong rua tien

Kết quả 1-1 trong khoảng 1

Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

Bài viết này tiến hành nghiên cứu tổng quan hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; nêu bật vai trò của ngành Ngân hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thực trạng rủi ro rửa tiền tại Việt Nam là phức tạp, trải dài trên nhiều nhóm tội phạm nguồn cũng như các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế; và vai...

12 p hict 22/12/2023 20 0

Từ khóa: Phòng chống rửa tiền, Tội phạm rửa tiền, Giao dịch tài chính, Tổ chức tài chính, Luật phòng chống rửa tiền

Đăng nhập

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật

Tuyển tập tài liệu kế toán hay

18 16967
Tài liệu chuyên ngành Thiết kế thời trang

33 38220
Tài liệu ngành Dệt sợi

22 32032
Bộ sưu tập Lý luận chính trị

8 10200
Tài liệu chuyên ngành Công nghệ may

15 43778

Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Địa chỉ: Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 04.38276514

Phát triển bởi Thư viện số